По данным регулятора, «Златкомбанк» систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. В связи с этим Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.
Кроме того, в работе кредитной организации выявлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также выяснилось, что «Златкомбанк» проводил сомнительные транзитные операции, а также операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж или их обналичивание.
Информация о проводившихся банком операциях с признаками уголовно наказуемых действий будет направлена в правоохранительные органы.
Добавим, что по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе РФ.
Мне понравился этот материал1
Спасибо за голос!
ЦБ отозвал лицензии у трех российских банков
Российские банки объяснили блокировку переводов
ЦБ рекомендовал россиянам жаловаться на запросы банков о переводах
ЦБ намерен облегчить жизнь ипотечным заемщикам
Банк «Первомайский» и «Русский ипотечный банк» лишились лицензий
В ЦБ заявили о проблемах в работе с китайскими банками из-за санкций
Показать ещё
Источник: